Orenes Grupo, líder en el sector del ocio y entretenimiento, selecciona para Murcia a una persona para desarrollar la función de Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del departamento de Auditoría y Cumplimiento.

La misión principal del puesto es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, asegurando que el programa preventivo del Grupo funciona correctamente y de acuerdo con la Ley 10/2010.

Tus funciones principales serán, entre otras:

• Revisar y actualizar el manual de procedimientos de PBC para asegurar su alineación con la normativa vigente.

• Convocar reuniones del Órgano de Control Interno (OCI) y elaborar las actas correspondientes para garantizar el cumplimiento normativo.

• Analizar operaciones sospechosas e informar al representante y al OCI para minimizar riesgos futuros.

• Elaborar fichas de clientes de alto riesgo aplicando criterios de evaluación establecidos.

• Preparar comunicaciones al SEPBLAC cuando existan indicios de infracción, cumpliendo con las obligaciones legales.

• Realizar auditorías internas en materia de PBC para verificar la eficacia del sistema preventivo y detectar áreas de mejora.

Requisitos:

Conocimientos:

• La formación legal puede aprenderse; el compromiso, el orden y la excelencia en la ejecución son lo que realmente te hará brillar en este rol. 

• Dominio del paquete Office.

Otros:

• Persona analítica, organizada y metódica.

• Valorable experiencia previa en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría o PBC.

• Valorable nivel de inglés B2 o superior

¿Qué podemos ofrecerte?

• Contrato indefinido a jornada completa.

• Entorno de desarrollo profesional con posibilidades reales de crecimiento.

• Plan de retribución flexible.

• Formar parte de un entorno innovador, con foco en la mejora continua y el cumplimiento normativo.

#uneteanuestroequipo

Con el firme compromiso de tratar todas las candidaturas bajo la premisa de no discriminación e imparcialidad, y valorando las capacidades, logros y experiencia independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza o discapacidad, se valorarán positivamente candidaturas con certificado de discapacidad.