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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son un fenómeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rápidos avances en la información financiera, la tecnología y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantánea a cualquier parte del mundo.

BBVA, como sociedad cabecera de un grupo financiero internacional, es consciente del papel fundamental que juegan las entidades financieras en la prevención de este fenómeno. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ("AML", por sus siglas en inglés) se encuentra plenamente integrada en la cultura corporativa del Banco, cuya plasmación práctica se encuentra recogida en el Código de Conducta del Grupo, en el Sistema y Estatuto de la Función de Cumplimiento y en el Marco de Apetito al Riesgo de BBVA.

Para dar una respuesta práctica a ese compromiso, BBVA se ha dotado de un modelo para la gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dirigido a evitar la utilización con fines ilícitos de los productos y servicios que ofrecemos. El diseño, implantación y seguimiento de este Modelo corresponde a la Unidad de AML, que se enmarca dentro del área de Compliance Holding. Dentro de esta Unidad de AML, el equipo de Regulation & AML Intelligence se encarga del diseño e implantación del programa corporativo de AML que aplica en todas las unidades locales del Grupo BBVA para la adecuada identificación, evaluación y gestión del riesgo de AML en el Grupo.

About the job:

Buscamos a una persona para que se incorpore al equipo de AML Intelligence & Sanctions, dentro de la Unidad de AML Holding de BBVA en Madrid.

Esta persona reportará jerárquicamente al responsable del equipo de AML Intelligence & Sanctions y sus funciones principales serán las siguientes:

• identificar, analizar y hacer seguimiento de las nuevas iniciativas y posibles modificaciones regulatorias y no regulatorias, tanto nacionales como internacionales, que emitan los principales reguladores y emisores de estándares financieros internacionales en materia de AML.

• analizar el impacto de estas nuevas iniciativas y modificaciones regulatorias para las unidades del Grupo.

• colaborar en el diseño e implantación de los planes de acción que sea necesario llevar a cabo para dar un adecuado cumplimiento a la nueva regulación o modificación regulatoria de que se trate.

• hacer un seguimiento continuo de las tendencias y tipologías de riesgo en materia de AML a fin de proponer la elaboración de nuevas políticas y procedimientos internos en el área, o la modificación de los ya existentes.

• elaborar políticas y procedimientos internos en materia de AML, cuyo objetivo es establecer los estándares mínimos que se han de cumplir en todas las unidades del Grupo.

• colaborar y prestar asesoramiento y apoyo a las unidades locales del Grupo en la transposición de la normativa corporativa interna, en estrecha colaboración con el área de Compliance AML Program Deployment.

• participar en grupos de trabajo tanto internos de BBVA como externos con otros operadores de la industria, tanto públicos como privados, orientados a conocer las novedades regulatorias en materia de AML.

• colaborar en la definición de la posición del banco ante una nueva iniciativa regulatoria y participar en nombre de BBVA en las consultas públicas previas que emitan los reguladores, principalmente a nivel nacional y de la Unión Europea.

Requisitos

• Título universitario: Licenciatura o Grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar.

• Con al menos 7 años de experiencia profesional.

• Capacidad de análisis de textos, tanto en español como en inglés, y capacidad de síntesis verbal y escrita de su contenido e impacto.

• Capacidad de redacción de políticas y procedimientos internos, así como de otro tipo de documentos de cierta extensión.

• Experiencia en asuntos jurídicos y/o de análisis de leyes y otros tipos de regulación.

• Conocimientos relativos a:

  • Los productos y servicios financieros que ofrece la entidad.

  • Regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto nacional como internacional.

  • Políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Nivel de inglés B2 (deseable C1).

• Autonomía en la utilización de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point...), y valorable el dominio de herramientas colaborativas del entorno Google (Google Drive, Google Sites, etc.).

Buscamos una persona con las siguientes habilidades:

• Buenas dotes para la redacción de textos extensos y para reflejar ideas y mensajes por escrito de forma clara y concisa.

• Habilidad para la comunicación oral de ideas complejas de manera eficaz.

• Habilidad para analizar textos jurídicos.

• Capacidad de organización y planificación para priorizar y trabajar a la vez en múltiples tareas y para organizar grandes volúmenes de información.

• Capacidad de trabajo en equipo.

Skills:

Anti-Money Laundering Compliance